4月22日,中国人民银行南京分行联合江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅共同召开“江苏省预防打击洗钱犯罪新闻发布会”。
人民银行官网4月16日消息,人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(以下简称《办法》),自2021年8月1日起施行。
大力加强反洗钱协调机制建设 新华社北京2月26日电(中国证券报记者彭扬)2月25日,中国人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开
为切实提高社会公众预防和打击洗钱意识,进一步普及反洗钱、反恐怖融资等知识,营造知法守法的反洗钱氛围,构筑预防反洗钱犯罪屏障,今年以来,渤海银行盐城分行持续组织开展反洗钱宣传...
针对2020年1月至9月全市反洗钱工作出现的各种问题,邮储银行盐城市分行法律与合规部于近日开展了专题培训工作
央行频出重拳整顿支付违规。据《经济参考报》记者不完全统计,今年一季度,监管披露的支付罚单罚没金额超1.2亿元,已接近去年全年罚没总额。
病毒无情,工行有爱。疫情特殊时期,工行盐城东台支行认真贯彻落实当地政府、监管部门及市分行关于疫情防控工作的各项决策部署,快速反应、特事特办,不惧风险,营销与服务结合,全力以...
本次反洗钱宣传活动本着“普及一个学生,带动一家人”的宣传理念,增强了少年儿童对反洗钱和反恐怖融资的防范意识,营造了浓厚的反洗钱社会氛围,有效树立起了渤海银行盐城分行有责任、...
该行反洗钱一线工作人员采用通俗易懂的方式为分行员工子女讲解反洗钱知识,介绍反洗钱基本知识及防范洗钱风险的有效手段,增强员工子女对父母工作的自豪感和认同感
近年来,人民银行盐城市中心支行牢固树立“风险为本、审慎平衡”监管理念,严格依法行政,不断提升监管水平,加强资金监测和部门联动,推进队伍建设,营造良好宣传氛围,切实提高辖内反...
同时,该中支还通过公司客服大厅视频滚动播放、微信易企秀宣传、微信测试、派发宣传资料等形式积极宣传防范非法集资风险提示和警示,以及反洗钱有关知识等内容。
3月15日,新华保险盐城中心支公司在市中心铜马商业广场参加由亭湖区市场监督管理局、消费者协会举办的主题为“信用让消费更放心”的3.15国际消费者权益保护日广场宣传活动。盐城中心支...