根据“反洗钱令”要求,欧盟2016年起开始公布洗钱和恐怖融资“黑名单”,其后会定期更新名单。
元旦之后,个人使用第三方支付机构单日现金收支达到5万块钱以上,或境内转账50万元,亦或者跨境转账20万元以上,支付机构都要向央行提交大额交易报告。同时,互联网金融机构也要上报5万...
与此同时,强化教育培训,该行按季组织反洗钱知识培训、按季度组织反洗钱检查,按季度组织反洗钱知识考试等,提高了全行员工掌握反洗钱业务知识、切实履行反洗钱职责的积极性。
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