本报讯为深入贯彻“风险为本”理念,强化客户的尽职调查管理,夯实反洗钱基础工作,提高全行员工反洗钱合规意识和能力,扎实推进反洗钱工作,4月18日,浙商银行盐城分行组织全员进行反...
近日,为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力,增强社会公众对反洗钱的认识,南京银行滨海支行积极响应号召,开展“保护个人信息,防诈拒赌反洗钱”“警惕洗钱陷阱,保护自身权益”“了...
“3·15”来临之际,人民银行盐城市分行、市保险行业协会、瑞众人寿盐城中支联合开展“走进红色村镇,构建和谐金融环境”反洗钱宣教活动。3月15日下午,瑞众人寿盐城中支在健仁社区设立...
“3·15”来临之际,人民银行盐城市分行、市保险行业协会、瑞众人寿盐城中支联合开展“走进红色村镇,构建和谐金融环境”反洗钱宣教活动。
□张缘工行盐城阜宁支行积极适应反洗钱新形势,不断健全反洗钱工作机制,对标反洗钱高风险标签及控制策略,加强反洗钱风险信息提示,强化高风险客户管控,开展常态化反洗钱风险管控,不...
新华社布鲁塞尔2月22日电欧盟理事会和欧洲议会代表22日达成协议,决定在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作,将拥有400多名工作人员...
本报讯12月8日,“盐城市反洗钱乡村宣传教育基地”揭牌仪式在大丰区新丰镇太兴村成功举办。此举旨在呼吁社会公众,特别是农村群众,不断提升防范洗钱风险的意识和能力,在装足“米袋子...
记者26日从中国人民银行获悉,为进一步完善反洗钱监管制度,人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,并自2022年3月1...
《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制,提升我国反洗钱工作水平,有效防范金融风险的重要举措。《办法》根据我国金融行业发展现状,完善金融行业反洗...
近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯...
10日,中国人民银行南京分行(以下简称“人行南京分行”)在南京财经大学举行“2021年江苏反洗钱知识校园行”启动仪式暨主题宣传活动,也由此拉开了人行南京分行反洗钱知识走进高校系列...