大丰检察院“一案双查”筑牢反洗钱防线

梁某曾因犯非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑四年刑罚，服刑期间，其在狱中认识了阿苏。出狱后，二人一直保持联系，梁某通过阿苏介绍认识了制毒上家。去年6月至11月间，梁某多次出资向上家购买制毒物品盐酸羟亚胺，后又通过加价出售给下游熟客以赚取差价。其间，梁某共贩卖制毒物品盐酸羟亚胺50公斤，获利24万元。

在进一步深挖彻查中，检察官发现梁某不仅有非法买卖制毒物品行为，其用于收取毒资的银行账户也不是本人所有，而是借的其朋友小张的银行卡。发现这一问题后，检察官们高度重视，依托刑事专案组补充侦查取证、严格审查，全面掌握了涉毒资金来源、性质、用途等方面的证据。经查证，自去年11月以来，梁某以急需现金为由，通过使用小张的银行账号、支付宝账号收取资金25万元。

在大量证据面前，归案后的梁某如实供述其犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人梁某因涉嫌洗钱罪和非法买卖制毒物品罪已被大丰检察院向法院提起公诉，案件正在进一步办理中。

“下一步，检察机关将扎实推进反洗钱工作，细化工作举措，强化部门协作，有力斩断隐藏的洗钱链条，筑牢反洗钱防线。”大丰检察院第一检察部负责人表示，将继续把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容，准确把握洗钱罪的法律适用问题，进一步强化“案例意识”，更好发挥案例示范引领作用，同时加强协同办案，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，不断强化反洗钱合力。