洗不去的漏罪

去年12月，寒意正浓，不安的情绪弥漫苏北这个偏僻的小镇。“柳某那里的存款取不出了！”消息传出来，数百名农民堵在这个“农民资金互助合作社”的大门口。

柳某非法吸收资金3500多万元的雷终于爆了。经侦查，从2012年8月起，柳某等人未经依法许可的情况下，借“农民资金互助合作社”名义，以高息为诱饵，采用“口口相传”等方式向周边农民吸收资金。近十年的时间，共非法吸收3500多万元。为了达到转移资金的目的，柳某的父亲竟然也提供账户，协助儿子转移财产1000多万元。

柳某案发后，滨海检方在追查资金去向时，发现柳某父亲明知儿子从事非法吸收公众存款犯罪活动，仍然提供资金账户，协助转移财产的犯罪事实。

2017年10月，柳某父亲用合作社非法吸收的存款以其夫妻名义购得无锡一套房，该房首付款及后期贷款均由非法吸收的存款支付。2018年5月，柳某父亲又从该合作社贷得1200万元，后将该款用于投资、还款及支付该贷款利息等。

经过一系列调查取证，最终锁定了柳某父亲的犯罪事实。滨海检察机关立即启动立案监督程序，全程跟踪指导侦查机关取证，并就柳某父亲犯罪的主观动机、洗钱的行为方式、资金流向等方面提出补证意见9条。建议公安机关从细节入手，在讯问中将被告人的供述内容由笼统到具体，及时调取客观证据予以印证，准确认定其构成洗钱罪。柳某父亲到案后虽如实供述犯罪事实，但一直辩解其只是正常借贷行为，不涉嫌犯罪，承办人耐心向其解释相关法律规定，释明洗钱行为即使未实现“洗白”结果，但实施了转移、混同资金等洗钱过程中的部分具体行为，也属于刑法规定的洗钱行为，最终柳某父亲认罪认罚。

法院审理后认为，柳某父亲明知所用款项是柳某非法吸收公众存款犯罪所得，仍提供转移账户，并以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，情节严重，其行为构成洗钱罪。法院判决，被告人柳某父亲犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金5万元；责令被告人继续退出违法所得，发还被害人。