2月15日,央视新闻频道《法治在线》栏目播出《反诈,与时间的较量》,介绍了一例我市民警帮助企业挽回近200万元被诈骗款的案例。
“警察同志,我们公司近200万元资金被骗了,请帮我们想想办法。”1月9日15时44分,大丰区公安局接到西团镇一家企业报警称,其公司会计张女士(化姓)遭遇冒充领导诈骗,被骗款198.9万元。
原来,会计张女士在当天下午2时56分突然被一“公司领导”拉入一QQ聊天群,张女士发现他们公司的“老板”和“总监”等领导也在群里,“老板”还主动添加她为好友,要求她转账198.9万元至指定账户,她就照办了。之后没多久,张女士在公司遇到了老板,便询问汇款事宜,才发现被骗,于是立即报警。
接到报警后,大丰区公安局反诈中心立即进行查控,启动快速止付流程,联合汇款银行迅速查清资金流向。“这笔钱汇到了镇江句容一家企业的公司收款账户。”大丰反诈中心立即向盐城市公安局反诈中心汇报,请求与镇江反诈中心进行对接,立即进行止付冻结。
“经多方努力,我们成功拦截了193万元被骗款。虽然我们动作很快,但因为企业发现被骗较迟,还是有5.9万元被骗子提现了。”大丰区公安局反诈中心民警杨一磊说,5.9万元先是被转到了一张个人银行卡,后在江西宜春被提现,“好在绝大部分款项骗子还没有来得及转出去。”
随后,大丰警方在镇江警方的大力协助下,对镇江句容这家涉案企业负责人循线追踪,并于1月12日将其抓获。最终追回了被骗子提现的5.9万元,为被骗企业挽回全部损失。
“骗子的伎俩并不高明,他们利用查询到的基本信息,实施精准诈骗。老套路还有人上当,值得警惕。”杨一磊告诉记者,会计张女士有十多年的从业经验,该企业也有规定,对外转账汇款必须向总经理或副总经理当面报告。那天被骗的时间段公司领导恰巧都不在公司,会计误以为领导在外有急事,就没有打电话确认,结果被骗了。
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