日前，客户潘某来邮储银行盐城建湖县上冈支行办理跨行汇款业务。客户进银行后神情着急，要求柜员汇款5000元到另一银行的陌生账户。见此情形，柜员向该客户说明了汇款的注意事项，并提醒不能向陌生人汇款。。此时，该客户表示并不认识收款人，只是从网络上认识的“快递人员”，而该笔款项也为快递费用，货物是从国外汇到国内。随后，柜员请求营业主管协助。由于该客户并不认识收款人，且5000元的快递费用显得过于夸张，再加上客户短期并无海外购物的经历，营业主管判断该客户疑似被骗。
营业主管将可疑点耐心地讲解给这名客户听，并拿出当地公安机关及人民银行发放的防诈骗宣传折页。此时，这名客户才恍然大悟。按照规定，营业主管上报风险合规部及上级有关部门。
王俊
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