太原打掉一特大电信诈骗团伙，冻结资金3300余万

新华社太原１月１５日电，山西太原市公安局近期打掉一个涉及全国１４个省市的特大电信诈骗团伙，抓获１４名犯罪嫌疑人，冻结资金３３００余万元，追回赃款４７２．８万元。

２０１７年５月３０日，太原市阳曲县公安局接到辖区某公司会计周某报案称，其公司账户被骗１３５０余万元。经查，受害人周某在５月２７日，接到一个自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌洗钱为由，要求其与天津警方“朱队长”联系，周某在“朱队长”授意下办理了新手机号码与其联系，并在该手机和单位电脑上分别下载操作软件，后“朱队长”以测试账户风险为由，要求周某将支付Ｕ盾插入电脑，且让电脑始终保持开机状态。５月３０日上午９时，周某发现公司账户内１３５０余万元被骗。

接警后，警方第一时间对嫌疑账户进行及时止付，并成立专案组对被骗资金流进行查询。经２０余天侦查，民警发现犯罪嫌疑人多为境外人员，且在诈骗得手后，迅速将赃款通过网络银行异地多笔多账户转移至境外，利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

专案组通过对资金流的追踪，摸清了犯罪团伙的资金走向，立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结。同时，专案组兵分多路，前往十多个城市调查取证，最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情况。

警方于２０１７年７月份，在海口将祝某等５名犯罪嫌疑人抓获，在湖南抓获犯罪嫌疑人徐某，随后该犯罪团伙成员相继浮出水面。８月至１０月，民警陆续在厦门、海口、深圳、北京等地将谢某、黄某、郭某和长居国外的潘某等８名犯罪嫌疑人抓获。目前，案件还在进一步审理中。