“甜蜜爱情”背后的洗钱陷阱
2025-05-15 18:19 我言新闻

2023年,张某在网络上结识了同龄人李某,李某自称在香港从事计算机工作。经过一段时间的网上接触,李某的嘘寒问暖让张某迅速沉沦,没多久,两人便确立了恋爱关系。

“热恋”几天后,李某以自己工作受限无法自行在网上购买黄金投资为由,请求张某帮其登录某投资平台账户买进黄金。张某按照指示利用该投资账户中的余额买入黄金,短短五分钟,账户显示盈利2000元。李某顺势提出让张某也出钱投资,带其一起赚钱。面对如此高额且轻松易得的收益,张某动了投资的心思,可囊中羞涩,于是拒绝了李某的“好意”。

2024年1月,李某开始转变策略,以自身银行卡不能与客户账户直接发生关联、自己没有其他可信任的家属为由,向张某借用银行卡接收款项。几天内,张某的银行账户接收了不明资金60万余元。张某虽也察觉到交易的异常,但仍对李某心存幻想,沉迷在即将奔现的美好幻想中,却不知她提供银行账户、帮助取现汇款,实际上是在帮电信诈骗团伙完成“洗钱”。

经调查,2024年1月7日至17日,张某的银行账户资金流水达68.4万元,其中已核实涉电信诈骗资金达39.6万元,且这些电信诈骗被害人同样都是遭受了李某的欺骗。

近日,经大丰检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处张某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金5000元。李某畏罪潜逃,公安机关正在对其开展追逃。

检察官提醒:网恋需谨慎,警惕以“网恋”为名的“投资”“赌博”邀约,对于一方提出各种名义的钱款需求,应提高警惕,仔细甄别对方的真实意图,莫让爱情冲昏头脑,以免伤财又伤心,一旦发现被骗,要保存好相关证据,并及时报案,避免“情财两空”。

审核:韩天阳 吉德龙 陆海涛

 

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