历经两年多!盐城警方破获涉案金额近10亿元虚开增值税发票案

2018-03-22 21:06 来源:盐城公安微警务 字号:

办案人员打开茶叶盒

里面装的不是茶叶

而是一沓沓现金 ……

这些电视剧里的情节在现实中真实上演

近日,经过两年多时间

盐城警方穷追不舍

终于成功破获了公安部督办、涉案金额

近10亿元的特大虚开增值税专用发票案

民警们克服长途跋涉的劳累

不畏犯罪分子的威逼利诱

跨越18个省34个市县

行程20多万公里

抓获犯罪嫌疑人64人

为国家挽回税收损失3000多万元


【案发】

虚开增值税专用发票近 10 亿

事情还要从 2 年多前说起。2015 年 5 月,响水国税部门在检查中发现,响水某公司负责人韩某涉嫌虚开增值税发票,数额较大。当年 5 月 18 日,国税部门将该案移交响水公安经侦部门作进一步调查。通过仔细核查,警方发现该案涉案数额巨大,涉案范围广,作案成员多,于 2015 年 5 月 26 日正式立案,并成立了专案组。

自 2013 年以来

刘某、韩某等人利用响水当地 13 家公司

在没有真实货物交易的情况下

买、卖增值税专用发票价税合计 5.98 亿元

其中税额 0.86 亿元

他们还在外地设立公司进行虚开

金额近 4 亿元

合计涉案金额 9.98 亿元

" 由于时间跨度长,涉案数额巨大,且作案成员均已外逃,要想在短期内把此案办成铁案,难度可想而知。" 面对困难,专案组的民警没有气馁,两年多来,侦办民警顶严寒冒酷暑,奔波于吉林、宁夏、山东、云南、广东、青海、内蒙古、四川等 18 个省份(直辖市、自治区)的 34 个市、县(区),行程 20 余万公里。经过不懈的努力,终于查清了所有犯罪事实。


【利诱】

茶叶盒里装的是 5 万元现金

2015 年 5 月 26 日,主要犯罪嫌疑人韩某到案。" 可是无论审讯民警如何对他动之以情、晓之以理,他只说不知道。" 随后,细心的办案民警从韩某身上的一个 U 盘展开侦查。功夫不负有心人,最终,韩某在大量关联证据面前如实交代了相关犯罪事实。

" 这为后来全面突破此案打下了坚实的基础。" 专案组负责人表示,在案件侦破过程中,大家面对威胁,没有畏惧,面对诱惑更是严于律己,秉公办案。2016 年 3 月 8 日晚 10 时许,专案组得到信息,该案的主要犯罪嫌疑人陈某躲藏在响水县某小区里,在控制住陈某后,从其枕头下搜出准备用于拒捕的匕首和辣椒水。


据侦办民警回忆,2015 年 12 月份,他们在江阴办案,一天晚上,江阴一家涉案企业的老板托人送来一盒茶叶。" 来人把茶叶放下后就走了,我们打开茶叶盒一看,里面竟是 5 万元现金。" 很快,办案民警通过当地派出所找到了这家公司,第二天一早,就把钱送了回去。2016 年 9 月的一天,山东莱州的涉案人员请律师给经侦大队领导送来 4 万元现金,被大队领导严厉训斥,来人只好把现金如数拿回。最终,这些嫌疑人均被依法处理。


【付出】

急性耳炎拖成了慢性耳炎


60 多个嫌疑人、开票单位 209 家、

受票单位 290 家,分布在 18 个省份

这样的工作量可想而知

两年多来,专案组民警没有节假日之分

生病也没有时间休息

一年有七八个月的时间在外出差

回到家,就是忙着整理卷宗移送起诉


" 有的民警家人需要照顾,有的妻子待产,但每一个民警舍小家为大家,没有一人叫声苦,喊一声累。" 响水警方相关负责人说,办案过程中,经侦大队长吉凤伟感冒发烧,刚吊了一瓶水,得到情报说嫌疑人可能回到青海,立即带领民警赶往青海;教导员崔益书急性耳炎发作,医生建议住院治疗,可刚办住院手续,接到信息说网上逃犯已回到河南,他立刻赶往外地," 因没有及时治疗,崔益书的急性耳炎变成了慢性耳炎,要长期服药。"

最终,在盐城警方所有参战干警的

艰苦努力下

2018年初成功破获了

韩某等人涉嫌

虚开增值税专用发票的大案

截止目前,共抓获犯罪嫌疑人 64 人

已移送检察院审查起诉 62 人

其中已有 23 人被人民法院有罪判决

3 人被判有期徒刑 10 年以上

为国家挽回税收损失 3000 余万元



编辑:小霞
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